Šarūnas Stepukonis, Olybet ja Olympic €42 miljoni skandaal

Baltimaade ärimaailma telgitagustes pööras üks isik temale antud usalduse üheks Euroopa ajaloo suurimaks hasartmängude valdkonna skandaaliks. Šarūnas Stepukonis on endine Eesti investeerimisettevõtte BaltCap juhtivtöötaja, keda süüdistatakse ligikaudu 42 miljoni euro omastamises. Lugu läheb pööraseks võttes arvesse, et enamiku rahast mängis ta maha Olympic Casino Leedu mängusaalides ja Olybet online platvormil.

Lugu mis algab 2023. aasta ettevõtte sisese auditiga on kulmineerunud ajakirjanduses pealkirju loova saagaga, mis hõlmab võimalikku rahapesu, rekordilisi trahvisummasid ja kohtulahinguid. Tõsised küsimusi on kerkinud ka seoses sellega, et kuidas oli võimalik, et üks kasiino teenuspakkuja sai piisava järelvalveta võimaldada nii meeletuid kaotusi.

Skandaal on raputanud kogu baltimaade hasartmängutööstuse usaldusväärsust, sundinud järelvalveameteid oma reegleid muutma ning jätnud paljud mõistatama, kuidas sai ühe mehe sõltuvus nii pikalt varju jääda.

Lugege täielikku lugu kuidas üks lugupeetud ettevõtte juhtivtöötaja muutus üheks Euroopa kasiino ajaloo suurimaks kaotajaks.

Šarūnas Stepukonis oli pikki aastaid ettevõtte BaltCap üks usaldusväärsemaid partnereid. BaltCap on Baltikumi suurim erakapitalifond, mis investeerib infrastruktuuri-, energia- ja keskkonna projektidesse. Stepukonis haldas mitmeid projekte ettevõtte portfoolios ning omas otsest ligipääsu suurtele rahasummadele. Ta oli tuntud kui professionaalne, rahulik ja usaldusväärne ärimees, keda võikski näha haldamas miljoneid eurosid.

Kõik muutus 2023. aasta lõpus, kui BaltCap-i sisemine audit tuvastas tohutuid ebapärasusi. Juurdluse käigus avastati, et aastate jooksul on Stepukonis väidetavalt kandnud üle kümneid miljoneid eurosid ettevõtte rahasid oma isiklikele kontodele. Enamus sellest rahast kulutas ta hasartmängudele, nii Leedu kohalikes mängusaalides, kui ka hiljem interneti vahendusel Olybet platvormil.

Skandaal ilmus avalikkuse ette 2023. aasta oktoobris, kui BaltCap lõpetas järsult Stepukonisega töölepingu, peale rutiinse finantsülevaate käigus kahtlaste ülekannete avastamist. Algselt ei avaldatud rohkemat infot, kuid novembriks pandi käima põhjalikud uurimised. Esialgse kontrolli käigus tuvastati, et aastatel 2016-2023 oli ettevõtete kontodelt kõrvale suunatud vähemalt 40 miljonit eurot. Jaanuaris 2024 esitas BaltCap Vilniuse Ringkonnakohtule hagi kolme osapoole vastu: Šarūnas Stepukonis, Leedu ettevõttele Olympic Casino Group Baltija ja Eesti ettevõttele OB Holdings 1 (Olybet haldaja). Hagis esitati kasiinodele €16.7 miljoni euro suurune nõue, millele lisanduksid intressid. BaltCapi esindajad väitsid, et kasiino ei täitnud oma kohustusi kõrge riskiga kliendi suhtes ning lubas piisava kontrollita kahtlastel tehingutel jätkuda.

Veebruaris 2024. arreteerivad Leedu ametivõimud alustatud kriminaaluurimise käigus Šarūnas Stepukonise. Euroopa Prokuratuur võttis juhtumi üle ning laiendas uurimist sisaldamaks Euroopa Fondi rahaliste vahendite väärkasutust, rahapesu, maksudest kõrvalehoidmist ja raamatupidamise võltsimist. Uurijad leidsid, et raha liikus ettevõtte arvetelt otse hasartmängimisega seotud kontodele, mida Stepukonis kasutas aastaid meeletult kõrgete panuste tegemiseks.

Samal ajal hakkasid Leedu ja Eesti meediaväljaanded teemat intensiivselt kajastama. Õhtuleht, Delfi, Postimees ja Leedu portaalid avaldasid esimesi lugusid, mille käigus paljastati, et tegemist võis olla organiseeritud rahapesuga.

Stepukonise skandaali kõige šokeerivamaks asjaoluks on just mängukaotuste ulatus. Kohtule esitatud andmete kohaselt jaotub kaotus järgnevalt:

Stepukonis mängis valdavalt kõrge volatiilsusega slotte, progressiivse jackpotiga mänge ning vahel ka live lauamänge. Uurijate kohaselt ei peitnud ta raha ära, vaid kaotas selle järjepideva mängimise käigus.

See tähendab, et tegemist oli klassikalise hasartmängusõltuvuse juhtumiga, kus kaotused järk-järgult aastate jooksul kasvasid. Kõige intensiivsem ajavahemik oli 2021-2023 jooksul, mil ta mängis tihti Olybetis väga suurte panustega. Väidetavalt suutis ta mängusessiooni käigus kaotada lausa sadu tuhandeid eurosid. Just raha kiire kadumine oligi see mis lõpuks siseauditi läbiviimiseks kahtlused äratas.

10 märtsil 2025 määras Leedu Hasartmängude Järelvalveamet (LPT) ettevõttele Olympic Casino Group Baltija €8.4 miljoni euro suuruse trahvi. Tegemist on suurima sarnase rahalise karistusega Balti regiooni ajaloos. Uurijad analüüsisid tuhandeid tehinguid, suhtlesid pankadega ning intervjueerisid kasiino töötajaid. Võimud tuvastasid viis suurt rikkumist, mille hulgas:

• Kõrge riskiga kliendi raha päritolu ebapiisav kontroll
• Kahtlust äratavate tehingute puudulik jälgimine
• Finantsjärelevalve ametite teavitamata jätmine
• Hasartmängusõltlase mängimise soodustamine
• Ebapiisav koostöö uurimise käigus

LPT arvutas trahvi suuruse Stepukonise Olympic Casino saalides kaotatud 6,4 miljoni euro põhjal, lisades sellele omakorda karistuse ebapiisava koostöö eest. Olympic Casino Group teavitas juba samal päeval, et kaebab trahviotsuse edasi väites, et see on ebavõrdeline ning et nad käitusid vastavalt tolleaegselt kehtinud seadustele ja regulatsioonidele.

Esindajad väidavad, et Stepukonis suutis pettust toime panna väga keerukate skeemidega, mida ei olnud tol hetkel võimalik täielikult tuvastada. Kohus pole siiski veel lõplikku otsust langetanud ning samal ajal jätkub ka kriminaaluurimine Stepukonise enda suhtes.

Juhtum on jõudnud juba muuta kogu regiooni hasartmängutööstuse praktikaid ning tõenäoliselt mõjutab see ka tulevasi regulatsiooniga seotud otsuseid.

2026. aasta aprilli seisuga on Šarūnas Stepukonise vastu algatatud kriminaalasi endiselt lahendamata. Teda pole hetkel veel süüdi mõistetud ning hoitakse elektroonilise järelvalve all. BaltCap tsiviilhagid Stepukonise ja kasiinode vastu on samuti pooleli, kuid takistuseks on olnud Eesti ja Leedu juriidilised lahkhelid, kuna raha liikus läbi mitme riigi pangakontode. €8.4 miljoni eurone trahv Olympic Casino-le on edasikaebamisel. Eksperdid prognoosivad, et lõplikud otsused võivad venida 2026. aasta lõppu või isegi 2027. aastasse.

Teenuspakkujad on hakanud kõrge riskiga klientide puhul tegema põhjalikumaid kontrolle raha päritolule, jälgides tehinguid reaalajas ning teatades kahtlustest ametivõimudele kiiremini. Avalikkuses on skandaal tekitanud laiemat arutelu seoses hasartmängusõltuvuse ja finantskuritegudega.

Skandaal on sundinund Baltimaade hasartmängude teenuspakkujaid oluliselt muutma oma rahapesuvastaseid protseduure, eriti mis puudutab kõrge riskiga mängijaid. Tavaliste Eesti ja Leedu mängijate jaoks püsivad Olybet online platvorm ja kasiino mängusaalid jätkuvalt kättesaadavana. Siiski on taustakontrollid väga kõrgete sissemaksete ja väljamaksete korral muutunud silmnähtavalt rangemaks.

Šarūnas Stepukonise tekitatud olukord on muutunud Balti regiooni järelvalve näidisjuhtumiks, mis näitab kui kaugele võib hasartmängusõltuvus viia, kui kontrollmehhanismid ei tööta.

Seotud Artiklid

Vastutustundlik mängimine

6 min