Скандал на €42 млн: как Степуконис проиграл миллионы в казино

В странах Балтии разгорелся один из крупнейших скандалов в истории индустрии азартных игр. Шарунас Степуконис, бывший топ-менеджер инвестиционного фонда BaltCap, подозревается в присвоении около 42 миллионов евро. Значительная часть этих денег была проиграна в литовских игровых залах Olympic Casino и в онлайн-казино Olybet.

История, начавшаяся с внутреннего аудита компании в 2023 году, превратилась в сагу, попадающую в заголовки СМИ и включающую возможное отмывание денег, рекордные штрафы и судебные разбирательства.

Прочитайте полную историю о том, как уважаемый топ-менеджер превратился в одного из крупнейших проигравших в истории европейских казино.

Шарунас Степуконис на протяжении многих лет был одним из самых надёжных партнёров компании BaltCap. BaltCap — крупнейший фонд инвестиций в Балтии, инвестирующий в инфраструктурные, энергетические и экологические проекты.

Степуконис управлял несколькими проектами и имел прямой доступ к крупным денежным средствам. Он был известен как профессиональный, спокойный и надёжный бизнесмен, которому можно было доверить управление миллионами евро.

Нарушения были выявлены в конце 2023 года в ходе внутреннего аудита BaltCap. В ходе расследования было установлено, что на протяжении многих лет Степуконис якобы переводил десятки миллионов евро средств компании на свои личные счета. Большую часть этих средств он потратил на азартные игры — как в местных игровых залах Литвы, так и позже онлайн на платформе Olybet.

Скандал стал публичным в октябре 2023 года, когда BaltCap внезапно расторг трудовой договор со Степуконисом после обнаружения подозрительных переводов в ходе рутинной финансовой проверки. Изначально подробности не раскрывались, однако к ноябрю были начаты масштабные расследования.

В ходе первоначальной проверки было установлено, что в период с 2016 по 2023 год со счетов компаний было выведено как минимум 40 миллионов евро. В январе 2024 года BaltCap подал иск в Вильнюсский окружной суд против трёх сторон: Степукониса, литовской компании Olympic Casino Group Baltija и эстонской компании OB Holdings 1 (оператора Olybet). В иске к казино была предъявлена сумма в размере 16,7 миллиона евро плюс проценты.

Представители BaltCap заявили, что казино не выполнили свои обязательства по отношению к клиенту с высоким уровнем риска и допустили продолжение подозрительных операций без должного контроля.

В феврале 2024 года литовские власти арестовали Степукониса в рамках уголовного расследования. Следователи установили, что деньги переводились со счетов компании напрямую на счета, связанные с азартными играми, которые он использовал в течение многих лет для ставок с чрезвычайно высокими суммами.

Согласно данным, представленным суду, потери распределяются следующим образом:

Степуконис в основном играл в слоты с высокой волатильностью, игры с прогрессивным джекпотом, а также иногда в live-игры с дилером. Следствие считает, что деньги не скрывались, а систематически проигрывались.

Речь идёт о классическом случае игровой зависимости, при котором суммы ставок со временем резко увеличивались. По имеющимся данным, за одну игровую сессию он мог проиграть сотни тысяч евро.

В марте 2025 года надзорный орган Литвы оштрафовал Olympic Casino Group Baltija на €8,4 млн — это крупнейший штраф в истории отрасли в регионе.

Власти выявили пять серьёзных нарушений, включая:

• недостаточную проверку происхождения средств клиента
• слабый мониторинг подозрительных транзакций
• непредоставление информации финансовым надзорным органам
• поощрение игры у лица с игровой зависимостью
• недостаточное сотрудничество в ходе расследования

Размер штрафа был рассчитан на основе 6,4 миллиона евро, проигранных в залах Olympic Casino, с добавлением санкций за недостаточное сотрудничество.

Olympic Casino Group в тот же день заявила, что обжалует решение, считая его несоразмерным и утверждая, что действовала в соответствии с действующим на тот момент законодательством. Окончательное решение суда пока не вынесено, и уголовное расследование продолжается.

По состоянию на апрель 2026 года судебные разбирательства продолжаются. Степуконис не признан виновным и находится под электронным контролем.

Гражданские иски BaltCap также находятся в процессе рассмотрения. Штраф в размере 8,4 миллиона евро также находится на стадии обжалования. Эксперты предполагают, что окончательные решения могут быть приняты только к концу 2026 года или позже.

Скандал уже привёл к ужесточению контроля в сфере азартных игр в странах Балтии. Операторы усилили проверки клиентов, особенно при крупных транзакциях. Для обычных игроков в Эстонии и Литве доступ в онлайн казино Olybet остаётся прежним, однако процедуры проверки стали заметно строже.

Этот случай стал показательным примером для регуляторов и продемонстрировал, к каким последствиям могут привести слабый контроль и игровая зависимость.

Статья по теме

Ответственная игра

6 мин